Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten sinds juli 2019 de strijd tegen corruptie verder opschroeven.
Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor een lijst met 72 aanwijzingen en handvatten die kunnen helpen bij de detectie van steekpenningen of andere vormen van corruptie. De ongebruikelijke transacties moeten verplicht gemeld worden bij het overheidsorgaan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De FIU houdt zich onder meer bezig met terrorismefinanciering en witwassen van crimineel geld.

Transacties
Met de nieuwe anticorruptielijst vraagt de financiële inlichtingendienst nadrukkelijker dan voorheen om informatie over transacties die duiden op corruptie. Op dit moment hebben 164 landen een FIU. Deze werken samen in een koepelorganisatie, genaamd Egmont Group. 

Tijdens een conferentie die deze zomer in Den Haag is gehouden, hebben de bij de Egmont Group aangesloten FIU’s lijsten met zogenaamde ‘corruptie-indicatoren’ aangeleverd.
Op basis daarvan is een aantal proefprojecten gestart, onder meer in Nederland. Hieraan hebben 4 accountantskantoren, 4 trustkantoren, een creditcard maatschappij en 4 banken deelgenomen.

Steekpenningen
De nieuwe checklist waarschuwt onder meer dat steekpenningen zelden rechtstreeks naar de ontvanger gaan, maar eerder naar familieleden of medewerkers.

Vorige week maakte minister Grapperhaus van Justitie bekend dat hij de FIU Nederland meer geld wil geven om te investeren in mankracht en IT-systemen. Momenteel werken er bij de FIU Nederland 63 mensen.